Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty (về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Số: 01/2013/QĐ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----o0o---- QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005; Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Quốc tế; Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 06 năm 2013. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty như sau I. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần 1. Bên chuyển nhượng: 1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Hoan Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/09/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 011398445 Ngày cấp: 20/06/2003 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2. Bên nhận chuyển nhượng, gồm có: 2.1. Họ và tên: Hoàng Bá Đức Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,HN Chỗ ở hiện tại: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,HN 3. Nội dung chuyển nhượng Bà Hoàng Thị Hoan chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của mình trong Công ty Cổ phần Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Quốc tế, với số lượng là 78.000 cổ phần, giá trị cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam, tương ứng 39% vốn điều lệ cho Ông Hoàng Bá Đức Cùng với việc chuyển nhượng nêu trên, công ty xoá tên Bà Hoàng Thị Hoan đồng thời bổ sung tên Ông Hoàng Bá Đức trong Sổ đăng ký cổ đông. 4. Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày cấp, nơi cấp CMDN/Hộ chiếu Số cổ phần Giá trị cổ phần (triệu đồng) Tỷ lệ 1 Đặng Thị Gấm Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010370145 do Công an Hà Nội cấp ngày 19/04/2001 72.000 720.000.000 36% 2 Nguyễn Thị Hương Chi Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 011539784 do Công an Hà Nội cấp ngày ………. 50.000 500.000.000 25% 3 Hoàng Bá Đức Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010055119 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/04/1953 78.000 780.000.000 39% 5. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: ngày 11 tháng 06 năm 2013. II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau đây: STT Tên ngành nghề Mã ngành 1 Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết nhóm này gồm: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. 5629 56290 III. Thay đổi người đại diện pháp luật. 1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG THỊ GẤM Giới tính:  Nữ Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 30/08/1948 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010370145 Ngày cấp: 19/04/2001 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội 2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến: Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HOÀNG BÁ ĐỨC Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  Chứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu. Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng. Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu. Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng. Tỉnh/Thành phố: Hà Nội IV. Sửa đổi, bổ sung các Điều: Điều 1 (Cổ đông sáng lập) Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh), Điều 3 (Người đại diện pháp luật) trong Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên. Thời điểm thực hiện: kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Quyết định này có hiệu lực kể từ thời điểm ký. Các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: - Sở KH&ĐT Hà Nội; - Như Điều 3; - Lưu VP./ Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2013 T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ……………………