Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN THÔNG V V VIỆT NAM ____________ Số: 2011/2014/BB-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc -------------***----------- Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG V V VIỆT NAM ----------------- - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam. Vào hồi 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam - Số 51, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chúng tôi gồm: I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Ông Lê Thành Công – Cổ đông - Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ tọa Góp 90.000 cổ phần tương ứng 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 45% vốn điều lệ Ông Nguyễn Hoàng Hải – Cổ đông Góp 94.000 cổ phần tương ứng 940.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm 47% vốn điều lệ. Bà Vũ Kim Anh – Cổ đông Góp 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm 3% vốn điều lệ. Bà Lê Thị Mai Liên – Cổ đông Góp 10.000 cổ phần tương ứng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 5% vốn điều lệ. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 200.000 cổ phần phổ thông - Đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, với tổng số phiếu biểu quyết : 200.000 phiếu Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Quỳnh Trang II. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty do chuyển nhượng cổ phần: Bên chuyển nhượng: Bà Vũ Kim Anh Giới tính: Nữ Sinh ngày: 12/09/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 012618705 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội Địa chỉ đăng ký thường trú: P4-C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: P4-C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hoàng Hải Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/06/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 001090000229 Ngày cấp: 25/01/2013 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH Địa chỉ đăng ký thường trú: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Bà Vũ Kim Anh chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Hoàng Hải: 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) chiếm 3% vốn điều lệ; Thời điểm chuyển nhượng: 20/11/2014 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. Sau khi chuyển nhượng vốn điều lệ không đổi: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng như sau: STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp Tổng số cổ phần Tỷ lệ % Loại cổ phần Thời điểm góp vốn Số lượng Giá trị (triệu đồng) Phổ thông Ưu đãi biểu quyết Ưu đãi hoàn lại Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 NGUYỄN HOÀNG HẢI 04/06/ 1990 Nam Việt Nam Kinh 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam CMND số: 001090000229 Ngày cấp: 25/01/2013 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH 100.000 1.000 50 100.000 1.000 0 0 0 0 20/11/ 2014 2 LÊ THÀNH CÔNG 06/06/ 1989 Nam Việt Nam Kinh Số nhà 88 đường 18, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An Số nhà 88 đường 18, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An CMND số: 186 834 504 Cấp ngày: 23/03/2013 Nơi cấp: Công an Nghệ An 90.000 900 45 90.000 900 0 0 0 0 20/11/ 2014 3 LÊ THỊ MAI LIÊN 23/07/ 1991 Nữ Việt Nam Kinh Thôn nhân vực, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà nội Thôn nhân vực, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà nội CMND số: 017030860 Cấp ngày: 12/02/2009 Nơi cấp : Công an Hà Nội 10.000 100 5 10.000 100 0 0 0 0 20/11/ 2014 3. Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam Sửa đổi điều 04 Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam về cổ đông sáng lập. III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT Nội dung thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Truyền thông V V Việt Nam do chuyển nhượng cổ phần: Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu; Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% . Nội dung Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Truyền thông V V Việt Nam: Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu; Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% . IV. PHÊ CHUẨN Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục III nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định: Thay đổi cổ đông Công ty do chuyển nhượng cổ phần được nêu chi tiết tại mục II.2. Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam được nêu chi tiết tại mục II.3. Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ cùng ngày và tất cả các cổ đông xem xét thông qua và cùng ký vào Biên bản họp. Biên bản họp được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Chủ tọa LÊ THÀNH CÔNG Thư ký PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Chữ ký của các cổ đông tham dự ______________________ NGUYỄN HOÀNG HẢI ___________________ LÊ THÀNH CÔNG ______________________ VŨ KIM ANH _____________________ LÊ THỊ MAI LIÊN